Проведение годового общего собрания акционеров АО “Искож”

 (3 просмотров)
Проведение годового общего собрания акционеров АО “Искож”

Совет директоров Акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» извещает своих акционеров о том, что 27 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юридического лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, конференц - зал.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 15 часов 00 минут, начало регистрации участников с 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.06.2018 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О дивидендах по итогам работы за 2017 г.

3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 г.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 04.06.2018 года с 9.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел правового и кадрового обеспечения.

Совет директоров АО «Искож».

Участие в работе собрания: участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119. Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.