СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

АО “Искож”



Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 28 июня 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юр.лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, конференц - зал.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 15 часов 00 минут, начало регистрации участников с 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03.06.2017 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 г.

2. О дивидендах и выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.

3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 г.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утвердить внесение изменений в Устав общества.

8. Принятие решения о сголасии на совершение сделок с заинтересованностью.


С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 01.06.2017 года с 9.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел правового и кадрового обеспечения.



Совет директоров АО “Искож”.



Участие в работе собрания: участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт либо документ, его заменяющий (при этом данные в документе должны быть идентичны данным, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров), а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, РБ, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 119. Уфимский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.